Στις 25 Ιουνίου το Reporters United συνδημοσίευσε τη διασυνοριακή έρευνα «Βρόμικες πληρωμές» («Dirty Payments») σε συνεργασία με 20 διεθνή ΜΜΕ και υπό τον συντονισμό του δικτύου ερευνητικής δημοσιογραφίας European Investigative Collaborations (EIC). Το Reporters United είχε την τιμή να είναι ένα από τα τέσσερα μέσα ενημέρωσης που επωμίστηκαν την ευθύνη για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας.
Η διασυνοριακή σύμπραξη αποκάλυψε πώς επί τουλάχιστον μία δεκαετία η γαλλική πολυεθνική των συναλλαγών Worldline επέτρεπε -κάτω από τη μύτη των εθνικών αρχών- δόλιες συναλλαγές δισεκατομμυρίων ευρώ με πελάτες τους οποίους η ίδια είχε χαρακτηρίσει «υψηλού κινδύνου» (από την πορνογραφία και το OnlyFans έως τον παράνομο τζόγο και τα κυκλώματα πορνείας). Το ρεπορτάζ τεκμηρίωσε επίσης ότι η Worldline έχει συνεργαστεί με τουλάχιστον 10 ιστοτόπους πορνείας, παρότι αυτό απαγορεύεται από τους κανόνες της.
Η συνεργασία της Worldline με πελάτες «υψηλού κινδύνου» συνεπαγόταν υψηλότερα κέρδη, αφού οι συγκεκριμένοι πελάτες πλήρωναν μεγαλύτερες προμήθειες από τους «κανονικούς».
Λίγες ώρες μετά τις δημοσιογραφικές μας αποκαλύψεις, η μετοχή της Worldline κατέρρευσε κατά 41%, με τη μείωση της κεφαλαιοποίησής της να ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. Το γεγονός έγινε είδηση σε μεγάλα δίκτυα και ΜΜΕ (Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal). Την επόμενη μέρα η μετοχή ανέκαμψε εν μέρει προσωρινά, αλλά σήμερα (27 Ιουνίου) σημείωσε νέα πτώση. Συνολικά, ώς τώρα, η εταιρεία έχει χάσει περί τα 400 εκατ. από τη χρηματιστηριακή της αξία.
Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει αγορά και επενδυτές, η Worldline εξέδωσε ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι ακολουθεί -«με μηδενική ανοχή»- «αυστηρή συμμόρφωση με τους κανονισμούς».
Η πτώση της μετοχής της Worldline ήταν τέτοιου μεγέθους, που η εταιρεία προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης σε συνέντευξη Τύπου, ώστε να διαχειριστεί τον αντίκτυπο των αποκαλύψεων.
«Η Worldline δέχθηκε σήμερα επίθεση από μια βίαιη εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Πιερ-Αντουάν Βασερόν, προσθέτοντας ότι στην έρευνά μας «δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο». Παρά τη σφοδρή αντίδραση των αγορών.
Τα δημοσιογραφικά ευρήματα θορύβησαν και τις εθνικές αρχές. Στις 27 Ιουνίου η εισαγγελία των Βρυξελλών ξεκίνησε δικαστική έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στη βελγική θυγατρική της Worldline, ενώ οι σουηδικές αρχές ζήτησαν από την εταιρεία διευκρινίσεις για τη διαχείριση πελατών υψηλού κινδύνου και για τα μέτρα που εφαρμόζει κατά της απάτης.
Την ώρα που διεθνή μίντια, εθνικές αρχές, γαλλικό χρηματιστήριο και Worldline βρίσκονταν σε κατάσταση συναγερμού, στην Ελλάδα επικρατούσε πλήρης σιωπή. Πράγματι, η τράπεζα Eurobank, αν και συνέταιρος της Worldline μέσω της εταιρείας Cardlink, δεν απάντησε στα ερωτήματα που της θέσαμε αναφορικά με δύο σημαντικά ευρήματα της έρευνάς μας:
1. Ενώ σε άλλες χώρες οι «τοπικές» Worldline μοιράζονταν με τη μητρική στοιχεία πελατών, τα ονόματα των πελατών της ελληνικής Cardlink (συχνά και της Eurobank) παρέμεναν απόρρητα εντός της Worldline, που με αυτόν τον τρόπο αποκλείστηκε από τον κανόνα «know your client» («γνώριζε τον πελάτη σου»).
2. Το 2023 εσωτερικός έλεγχος της μητρικής Worldline διαπίστωσε αδιαφανείς πρακτικές της Eurobank στην καταπολέμηση του ξεπλύματος. Μάλιστα, η Eurobank μεταξύ άλλων δεν κατέγραφε τη διαδικασία εντοπισμού πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων («Politically Exposed Persons»). Τα παραπάνω ουσιαστικά δυσχεραίνουν τους ελέγχους για την καταπολέμηση του ξεπλύματος.
Το Reporters United θα επανέλθει με νέο δημοσιογραφικό αίτημα προς τη Eurobank, καθώς μια συστημική τράπεζα δεν μπορεί να σιωπά σχετικά με τον συνεργάτη της σε μια διεθνή υπόθεση ύποπτων συναλλαγών δισεκατομμυρίων ευρώ.
Κωνσταντίνα Μαλτεπιώτη,
Ιωάννα Λουλούδη
Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ ΕΔΩ
